NOVI SKANDAL USRED MUNDIJALA: Argentinci na udaru FBI-ja, u priči je 300 milijuna eura, pokrenuta velika istraga
Dok je predsjednik Argentinskoga nogometnog saveza (AFA) Claudio “Chiqui” Tapia boravio u Miamiju s delegacijom argentinske reprezentacije uoči utakmice osmine finala Svjetskog prvenstva protiv Zelenortskih Otoka, u istom se gradu odvijao važan korak u međunarodnoj istrazi o upravljanju financijskim sredstvima Argentinskog nogometnog saveza.
Prema dostupnim informacijama, agenti FBI-ja i tužitelji američkog Ministarstva pravosuđa pozvali su na saslušanje poduzetnika Guillerma Tofonija, koji je istražiteljima iznio detalje financijske strukture korištene za upravljanje međunarodnim komercijalnim ugovorima AFA-e, objavljuje Jutarnji.hr
Tofoni je, inače, istaknuti argentinski biznismen i izvršni direktor tvrtke World Eleven, koja je dugi niz godina djelovala kao ekskluzivni komercijalni agent i predstavnik Argentinskog nogometnog saveza (AFA) za organiziranje i marketing međunarodnih prijateljskih utakmica. Ipak, Tofonijev se odnos s AFA-om posljednjih godina potpuno raspao i pretvorio u ozbiljnu višemilijunsku pravnu i kaznenu bitku.
Saslušanje između Tofonija i tužitelja održano je uživo, trajalo je više od dva sata te je dio preliminarne istrage kojom se nastoji utvrditi predstavljaju li transakcije koje je AFA provodila putem banaka i tvrtki sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama moguća kaznena djela prema američkom zakonodavstvu.
U cijelom slučaju govori se o iznosu od 300 milijuna američkih dolara (oko 263 mil. €), a dobio je na težini nakon što su se u njega uključile američke savezne vlasti. Pozivanje Tofonija na saslušanje predstavlja jedan od prvih konkretnih koraka u prikupljanju iskaza s ciljem rekonstrukcije financijskog toka međunarodnih poslovnih operacija argentinskog nogometa. Istragu u SAD-u vode trojica saveznih tužitelja specijaliziranih za gospodarski i financijski kriminal: Patrick Gushue i Christopher Ting iz Washingtona te Michael Berger iz Ureda saveznog tužitelja za Južni okrug Floride.
Njihov je zadatak utvrditi postoje li dovoljno čvrsti dokazi za pokretanje kaznenog postupka prema američkom zakonodavstvu.
Za sada protiv nikoga nisu podignute službene optužnice. Istraga se nalazi u preliminarnoj fazi, tijekom koje istražitelji nastoje identificirati uključene osobe, analizirati korištene poslovne i financijske strukture te utvrditi tok novca u međunarodnim poslovima AFA-e.
Dok je u pozadini pokrenuta istraga, predsjednik AFA-e Claudio Tapia nalazi se upravo u SAD-u, gdje na Svjetskom prvenstvu prati reprezentaciju. Iako mu je zbog zasebnog postupka zbog navodnog nepravilnog upravljanja poreznim i mirovinskim sredstvima zabranjeno napuštanje Argentine, Tapia se uspio domoći sudskog odobrenja za putovanje u SAD.
